محبوبیت
بازدید
مرتب سازی بر اساس
داغ ترین برچسب ها
برچسب مطالب ‘پولشویی’
آخرین مطالب
مرتب سازی بر اساس
 
ادامه مطلب
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷

بلاک‌چین مبارزه با تقلب و پولشویی را متحول می‌کند

نود فناوری – دولت‌ها و نهادهای نظارتی می‌توانند از قابلیت‌های ویژه‌ی بلاک‌چین برای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری استفاده کنند.

فناوری بلاک‌چین می‌تواند اجرای قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مدیریت تقلب سازمانی (EFM) را تسهیل کند؛‌ قوانینی که روز به روز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرند و اجرای آن‌ها برای نهادهای ناظر در صنعت خدمات مالی دشوارتر می‌شود.

مطابق گزارش مؤسسه‌ی تحقیقاتی فورستر ریسرچ، فناوری دفتر کل توزیع‌شده بلاک‌چین به دلیل بهره‌مندی از ایمنی و تغییرناپذیری می‌تواند بهترین گزینه برای اجرای قوانین جدید دولت‌ها باشد و قادر است به‌عنوان یک انباره‌ی قابل اطمینان برای اهداف شناسایی و تعیین هویت به کار گرفته شود.

فورستر در گزارش خود آورده [...]

100624
 
ادامه مطلب
شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

تخلف گسترده “خلق پول” در فضای مجازی در سایه سکوت طولانی بانک مرکزی!

ایرمان خالقی

اوایل سال جاری بود که بانک مرکزی گزارش پایان سال هفته‌نامه عصر ارتباط مبنی بر وقوع تخلف خلق پول توسط دو شرکت بزرگ داخلی در فضای سایبری را تأیید کرد.

کوتاه آنکه خلق پول روندی در علم اقتصاد است که طی آن نقدینگی یک کشور افزایش می‌یابد. به این ترتیب که یک بانک مرکزی می‌تواند با خریدن منابع مالی یا قرض دادن به موسسات مالی به اقتصاد پول جدید (با پشتوانه) وارد کند که به سیاست پولی انبساطی مشهور است. اما چنانچه خارج از چارچوب بانک مرکزی و بدون پشتوانه اقدامی صورت پذیرد، مصداق خلق پول غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود.

اما در حالی که براساس قانون صریح بانک مرکزی هیچ کدام از اپراتورها، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و فعال در زمینه ارایه خدمات مالی و بانکی، حق استفاده [...]

92680
 
ادامه مطلب
اسفند ۳, ۱۳۹۲

تدوین دستورالعمل‌ مبارزه با پولشویی شرکت پست

عضو هیات مدیره و رییس کمیته پولشویی شرکت پست از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ مبارزه با پولشویی خبر داد. نود آی سی تی – اسکندر حلال خور، عضو هیات مدیره و رییس کمیته پولشویی بر ضرورت فرهنگ سازی برای مبارزه با پولشویی تاکید کرد.  وی اتخاذ شیوه‌های پیشگیرانه را در مبارزه با پولشویی موثر خواند و ‌خاطرنشان کرد: ایجاد باورهای مشترک و وحدت رویه در مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. وی با اعلام آمادگی شرکت پست برای همکاری در جهت مبارزه با پولشویی بیان کرد: این شرکت مبارزه با پول‌های کثیف و عواید مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه را به عنوان یکی از اولویتهای خود قرار داده است. حلال خور با اشاره به این که دستورالعمل مبارزه با پولشویی [...]

39720
سر خط خبرها
 
 
 
 
 
 
 
5 خبر برتر
بازدید
مرتب سازی بر اساس
 
1
حتما بخوانید: منافع بانک پارسیان با عملکرد تاپ از دست رفت
 
2
۷۵ بانک به سیستم پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین مجهز شدند
 
3
مراقب نرم افزار موبایل بانک خود باشید
 
4
بخشنامه استفاده ازOTP، دویست میلیارد برای بانک‌ها هزینه دارد
 
5
ایرانسل تعرفه مکالمه را گران کرد+مقایسه قیمت‌های جدید و قدیم
Compare
Go