محبوبیت
بازدید
مرتب سازی بر اساس
داغ ترین برچسب ها
برچسب مطالب ‘پولشویی’
آخرین مطالب
مرتب سازی بر اساس
 
ادامه مطلب
۱۳۹۸-۰۲-۳۱

ادامه پولشویی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

پس از ورود دستگاه‌های کارت‌خوانی که مبتنی بر خطوط تلفن ثابت بودند یعنی برای راه‌اندازی نیاز به خط تلفن ثابت داشتند، به منظور رفاه حال عموم و در دسترس بودن دستگاه‌های کارت‌خوان موضوع ایجاد پوزهایی که با اینترنت کار کنند به میان آمد و همین موضوع باعث شد دستگاه‌هایی با قابلیت اتصال به اینترنت به وجود آیند و پس از آن هم پوزهایی که قابلیت نصب سیم‌کارت روی آنها بود روانه بازار مصرف شدند. غافل از اینکه همین موضوع باعث خروج ارز خواهد شد و حالا هرکس می‌تواند از این قابلیت در سایر کشورها استفاده کند و دستگاه خود را در سایر نقاط جهان فعال کند که این باعث می‌شود سودجویان پس از صادر کردن محصول و در زمان دریافت هزینه به‌جای ورود ارز از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند.

اما این تمام [...]

130
 
ادامه مطلب
۱۳۹۷-۰۹-۱۹

تشخیص پولشویی با تحلیل کلان داده‌های بانکی

رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT گفت: بزرگترین مزیت تحلیل کلان داده‌ها افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف است و با تجزیه و تحلیل تراکنش‌های بانکی می‌توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.

محمد شهرام معین رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعریف کلان داده‌ها یا داده‌های عظیم، گفت: داده‌هایی با حجم بالا که با ابزارهای پردازش داده‌های سنتی قابل پردازش نباشند و ۳ ویژگی حجم، سرعت و تنوع را دارند را کلان داده می‌گویند.

وی افزود: حجم داده‌ها در چند سال اخیر به سرعت افزایش یافته است، به طوری که عنوان می‌شود، در پنج سال اخیر به اندازه ابتدای تاریخ تاکنون اطلاعات تولید شده است.

رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات، تصریح کرد: از طرفی [...]

3980
 
ادامه مطلب
۱۳۹۷-۰۹-۰۶

گام جدی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی

با کاهش سقف تراکنش مالی به ۵۰ میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.

نود فناوری – اعمال محدودیت برای تراکنش‌ کارتخوان‌ها یکی از اقدامات عملی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی بود.

سقف نقل و انتقالات کارتخوان‌ها برای هر کارت در روز به ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و دارنده کارت ملزم به درج و استفاده از رمز پویا شد. در گام بعدی محدودیت از هر کارت به هر فرد تبدیل می‌شود به‌طوری که دیگر تعدد حساب‌ها ملاک نیست و دارنده ۱۰ حساب و کارت بانکی در طول یک روز در مجموع می‌تواند ۵۰ میلیون تومان تراکنش کارتی داشته باشد.

نتیجه این اقدام علاوه بر مبارزه با پولشویی، کنترل قاچاق [...]

10760
 
ادامه مطلب
۱۳۹۷-۰۲-۲۳

بلاک‌چین مبارزه با تقلب و پولشویی را متحول می‌کند

نود فناوری – دولت‌ها و نهادهای نظارتی می‌توانند از قابلیت‌های ویژه‌ی بلاک‌چین برای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری استفاده کنند.

فناوری بلاک‌چین می‌تواند اجرای قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مدیریت تقلب سازمانی (EFM) را تسهیل کند؛‌ قوانینی که روز به روز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرند و اجرای آن‌ها برای نهادهای ناظر در صنعت خدمات مالی دشوارتر می‌شود.

مطابق گزارش مؤسسه‌ی تحقیقاتی فورستر ریسرچ، فناوری دفتر کل توزیع‌شده بلاک‌چین به دلیل بهره‌مندی از ایمنی و تغییرناپذیری می‌تواند بهترین گزینه برای اجرای قوانین جدید دولت‌ها باشد و قادر است به‌عنوان یک انباره‌ی قابل اطمینان برای اهداف شناسایی و تعیین هویت به کار گرفته شود.

فورستر در گزارش خود آورده [...]

680
10 خبر برتر
بازدید
مرتب سازی بر اساس
 
1
فیلترشکن سایفون رفع فیلتر شد
 
2
روش حل مشکل جدید اپلیکیشن‌ همراه بانک ملت نسخه ios
 
3
جدیدترین قیمت گوشی‌های تلفن همراه در ۲۷ بهمن ۹۷ +جدول
 
4
چرا امریکا از هواوی می ترسد؟
 
5
چینی‌ها خودروی برقی ۹۰۰۰ دلاری ساختند
 
6
جدیدترین قیمت و شرایط فروش محصولات ایران خودرو
 
7
دیلیت فوری اکانت تلگرام
 
8
«قدرت‌نمایی مشکوک» کفتار سایبری در ایران
 
9
امریکا از نسل جدید بالگرد رونمایی کرد+عکس
 
10
دلیل کاهش تعداد فالوورهای اینستاگرام مشخص شد
5 خبر برتر
بازدید
مرتب سازی بر اساس
 
1
معاون بازاریابی آپ از این مجموعه جدا شد
 
2
با وجود تذکر بانک مرکزی، همراه کارت به تخلف خود ادامه می‌دهد
 
3
حتما بخوانید: به اسم ایوا به کام موبایلت و تومن؛ سداد ادعایش را پس گرفت
 
4
برترین اپلیکیشن های ایرانی در گوگل پلی
 
5
حتما بخوانید: عملکرد منفی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگارد ۵ هزار میلیارد هزینه به بانک پاسارگاد تحمیل کرد
Compare
Go